2023年，臨沂市檢察機(jī)關(guān)深入開展打擊治理洗錢犯罪工作，依法能動(dòng)履職，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)作，依法嚴(yán)厲懲治洗錢違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)了金融安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。先后辦理洗錢犯罪案件91件，全省檢察機(jī)關(guān)反洗錢工作會(huì)議在臨沂召開，市檢察院在全省“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)”經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)作典型發(fā)言，1起案件獲評(píng)全省典型案例，12個(gè)部門獲評(píng)山東省反洗錢工作先進(jìn)集體，29人獲評(píng)山東省反洗錢工作先進(jìn)工作者。市檢察院第三檢察部被表彰為全國(guó)反洗線工作聯(lián)席會(huì)議成員單位先進(jìn)集體。
堅(jiān)持高位推進(jìn)
精心統(tǒng)籌推動(dòng)反洗錢工作
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。市檢察院成立以檢察長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開專題研判會(huì)議。設(shè)立經(jīng)濟(jì)金融犯罪、職務(wù)犯罪、普通犯罪3個(gè)專業(yè)化辦案組?？h區(qū)檢察院均組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)。聘請(qǐng)人民銀行等部門10名專業(yè)人員擔(dān)任特邀檢察官助理參與案件辦理，打造專業(yè)化工作模式。
加強(qiáng)部門協(xié)作。根據(jù)部門職能，細(xì)化洗錢線索發(fā)現(xiàn)、移送等工作流程。普通刑檢部門重點(diǎn)查清承辦的涉黑惡犯罪、毒品犯罪等案件中資金往來軌跡，排查洗錢犯罪線索。經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門每月統(tǒng)計(jì)分析洗錢犯罪七類上游案件辦理情況、洗錢線索發(fā)現(xiàn)及移送情況、立案情況，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享。
壓實(shí)工作責(zé)任。逐案建立跟蹤臺(tái)賬，對(duì)于重大疑難復(fù)雜案件，指定專人跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)，聽取指導(dǎo)意見。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和督促解決工作中存在的問題并定期通報(bào)。開展“奪旗打榜 重點(diǎn)攻堅(jiān)”行動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)縣區(qū)檢察院的工作積極性。
全面梳理排查
深挖徹查洗錢犯罪線索
全面排查存量線索。嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”等工作機(jī)制，深挖上游犯罪洗錢線索，對(duì)2021年以來辦理的七類上游犯罪案件開展“回頭看”，確保全面審查認(rèn)定犯罪事實(shí)、準(zhǔn)確適用法律，避免遺漏洗錢犯罪線索。
同步深挖增量線索。推動(dòng)反洗錢工作與落實(shí)“三號(hào)檢察建議”、掃黑除惡、反腐敗斗爭(zhēng)等專項(xiàng)工作同向發(fā)力，積極發(fā)現(xiàn)并查處下游洗錢犯罪。針對(duì)轄區(qū)內(nèi)非法集資犯罪上升趨勢(shì)，組織基層檢察院重點(diǎn)對(duì)非法集資犯罪案件進(jìn)行線索篩查梳理，公訴了一批上游犯罪為非法集資犯罪的洗錢犯罪案件。
靶向挖掘“自洗錢”線索。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加大對(duì)“自洗錢”犯罪追訴力度。2023年，全市檢察機(jī)關(guān)辦理自洗錢案件37件43人。
精準(zhǔn)規(guī)范辦案
保持懲治洗錢犯罪高壓態(tài)勢(shì)
加強(qiáng)引導(dǎo)偵查。在篩查梳理線索的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)偵查人員重點(diǎn)審查資金流轉(zhuǎn)鏈條、交易軌跡等關(guān)鍵證據(jù)，加強(qiáng)對(duì)涉案資金賬戶的分析、梳理、甄別，及時(shí)定位贓款轉(zhuǎn)移軌跡，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢行為及金額。對(duì)大額代轉(zhuǎn)、巨額現(xiàn)金散存等涉嫌洗錢犯罪線索的，在退查提綱中詳細(xì)列明意見，引導(dǎo)補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)鏈條。
堅(jiān)持辦案監(jiān)督并重。綜合運(yùn)用監(jiān)督立案、追訴漏罪漏犯等措施履行法律監(jiān)督職責(zé)，確保上游犯罪和洗錢犯罪均得到依法懲治。
多方聯(lián)動(dòng)凝聚合力。市檢察院與市監(jiān)委、市公安局會(huì)簽《關(guān)于辦理貪污賄賂案件相關(guān)洗錢犯罪工作銜接辦法》，最大限度凝聚打擊合力。
聚焦溯源治理
推動(dòng)反洗錢工作常治長(zhǎng)效
加強(qiáng)協(xié)同治理。建好用好溝通交流、情況通報(bào)、培訓(xùn)宣傳等工作配合機(jī)制，聯(lián)合稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管、人民銀行等反洗錢聯(lián)席會(huì)議成員單位召開會(huì)議12次，開展工作通報(bào)3次，促進(jìn)信息互通、協(xié)同發(fā)力。積極推動(dòng)中國(guó)人民銀行臨沂市分行落實(shí)反洗錢內(nèi)控制度，市人民銀行約談5家機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，排查賬戶160萬戶。強(qiáng)化源頭治理。加強(qiáng)對(duì)洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)梳理分析洗錢違法犯罪作案手段、發(fā)展態(tài)勢(shì)。對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，制發(fā)檢察建議35份，推動(dòng)行政主管機(jī)關(guān)以案促改。
強(qiáng)化法治宣傳。將反洗錢工作與防范非法集資宣傳月、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪常態(tài)化宣傳等活動(dòng)相結(jié)合，綜合運(yùn)用檢察融媒體平臺(tái)，聯(lián)合中國(guó)人民銀行臨沂市分行等單位，積極開展“依法打擊洗錢犯罪，維護(hù)國(guó)家金融安全”等反洗錢普法宣傳活動(dòng)，先后制作各類檢察宣傳產(chǎn)品43份，開展宣傳90余次，著力提升群眾反洗錢意識(shí)。